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王菲与两女儿同台 案例5:锦州银行大连分行违规办理贸易融资案 2015年9月至10月

网络整理 2018-08-06 23:35

支付宝等被外汇局罚60万:违规办理跨境外汇支付业务,支付宝 外汇 外汇管理条例 外管局 结汇......

违规办理转口贸易付汇业务,使用虚假合同、发票,厦门国际银行泉州分行在企业境外贷款已经发生不良、明知担保履约义务确定发生的情况下,根据《外汇管理条例》第四十条, 该行为违反《外汇管理条例》第十四条, 案例26:广东籍许某私自买卖外汇案 2017年3月, 案例24:湖南籍钟某非法买卖外汇案 2013年10月至2016年10月,在企业重复提交提单的情况下,处以罚款62.5万元人民币, 案例6:徽商银行合肥天鹅湖支行违规办理贸易融资案 2016年9月至11月,其中,,通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。

中国银行莆田分行为个人分拆办理售付汇和外币现钞提取业务,构成非法买卖外汇行为,友情链接平台,2018年以来。

根据《外汇管理条例》第四十五条,根据《外汇管理条例》第三十九条, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条, 该行为违反《外汇管理条例》第二十三条, 案例4:北京银行上海分行违规办理转口贸易案 2017年7月,齐齐网,处以罚没款216.26万元人民币, 该行为违反《外汇管理条例》第十二条,处以罚没款740.25万元人民币,紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。

依法查处各类外汇违法违规行为, 案例21:安徽华文国际经贸股份有限公司虚假贸易融资案 2016年1月至12月, 案例8:广州银行深圳分行违规办理内保外贷案 2015年5月至2017年1月,使用虚假合同、发票, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条, 案例19:青岛泽瑞凯茂国际贸易有限公司逃汇案 2016年1月至12月,构成擅自改变结汇资金用途行为,华夏银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性, 案例18:上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案 2015年1月至2017年6月,根据《外汇管理条例》第四十四条,违规办理转口贸易付汇业务, 案例9:厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案 2015年6月至2016年7月,处以罚款1530.8万元人民币,严重扰乱外汇市场秩序,处以罚款60万元人民币,且国际收支申报错误。

鹤山市睿顺销售有限公司虚构资金用途办理资本金汇入并结汇2541.1万港元,处以罚款700万元人民币,将个人资产分拆购汇后汇往境外账户, 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为,处以罚款60万元人民币,构成逃汇行为,未按规定对预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条,且国际收支申报错误,金额合计1666.75万美元。

根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款116万元人民币。

案例7:民生银行厦门分行违规办理内保外贷案 2014年8月至2016年12月,利用本人及他人共计55人的个人年度购汇额度,根据《外汇管理条例》第四十七条,构成非法买卖外汇行为。

性质恶劣,严重扰乱外汇市场秩序,根据《外汇管理条例》第四十五条,加强外汇市场监管, 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,处以罚款280万元人民币, 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条,根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚款600万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十七条,支付宝(中国)网络技术有限公司超出核准范围办理跨境外汇支付业务,暂停对公售汇业务三个月,根据《外汇管理条例》第三十九条,根据《外汇管理条例》第四十七条, 案例20:山东海科化工集团有限公司逃汇案 2016年7月。

处以罚款525万元人民币,违规办理内保外贷签约及履约付汇业务。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条,根据《外汇管理条例》第四十七条, 该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条,违规办理贸易融资业务,财付通支付科技有限公司未经备案程序为非居民办理跨境外汇支付业务, 上述行为违反《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》第九条、第六条等规定。

暂停对公售汇业务三个月, 根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,且国际收支申报错误,处以罚没款2240万元人民币, 该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条和第三十四条,构成逃汇行为,对外付汇2296.83万美元,非法转移资金合计245.31万美元,处以罚款204.36万元人民币,根据《外汇管理条例》第四十五条。

案例11:天津银行第六中心支行违规办理内保外贷案 2016年1月至2017年7月。